al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii NUTRICOM S.A. Consiliul de Administratie al Nutricom S.A., cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr. 52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la Registrul Comertului Calarasi sub nr. J51/57/1991, Cod unic de inregistrare RO 1924239 (in continuare "Societatea"), avand in vedere: convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii ("Adunarea") pentru data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00. Locul tinerii Adunarii va fi la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, jud. Calarasi. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine la data convocata, aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc in data de 28 noiembrie 2017, ora 11:00. La Adunare sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistratati in Registrul Actionarilor tinut de societatea Registrul Miorita S.A., cu sediul in Cluj Napoca, str. Titulescu, nr. 4, tel./fax. 0264/414812, 590102, e-mail: rm@registrulactionarilor.ro, la sfarsitul zilei de 30 Octombrie 2017. Participarea la Adunare se poate face si prin reprezentare, in conditiile legii si ale actului constitutiv al Societatii, procurile urmand a fi depuse cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul Societatii din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi, adica pana la data de 25 noiembrie 2017, ora 11:00. Actionarii vor putea vota si prin corespondenta, votul exprimat in scris urmand a fi depus cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul societatii Nutricom S.A. din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi, adica pana la data de 25 noiembrie 2017, ora 11:00.
Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea:
1) Modificarea Art. 3. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: Sediul societatii NUTRICOM S.A. OLTENITA este in Romania, Localitatea Oltenita, strada. Portului, nr. 52, Judetul Calarasi. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania in baza Deciziei Consiuluilui de Administratie, potrivit art. 16, punctul 11 din Actul Constitutiv al Societatii.
Pe parcursul activitatii societatea poate infiinta, in Romania sau alte tari, filiale, sucursale, agentii, unitati de productie si de desfacere sau orice alte unitati necesare realizarii obiectului sau de activitate. Sedii secundare: 1) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Dobrogei, Piata Centrala Hala - spatiul comercial nr. 22 si spatiul comercial nr. 23, Judetul Calarasi; 2) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Dobrogei, Piata Centrala Hala - spatiul comercial nr. 10, Judetul Calarasi; 3) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Bucuresti, Bloc. E2, Etaj P, Judetul Calarasi; 4) Punct de lucru - Municipiul Oltenita Str. Intrarea Calarasi, nr. 2, Judetul Calarasi - Spalatorie; 5) Punct de lucru - Sat Modelu, Comuna Modelu, Judetul Calarasi - Ferma Porci si Abator; 6) Punct de lucru - Sat Drajna Noua, Comuna Dragalina, Judetul Calarasi - Ferma Bovine; 7) Punct de lucru - Sat Drajna Noua, Comuna Dragalina, Judetul Calarasi - Ferma Porci; 8) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Mihai Bravu, nr. 87, Judetul Calarasi - Fabrica de Mezeluri; 9) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Portului, nr. 52, Judetul Calarasi - Sediu Central; 10) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Portului, nr. 52, Judetul Calarasi - Patule - Baza de Depozitare Cereale; 11) Punct de lucru - sat Nana, Comuna Nana, Judetul Calarasi - Baza de depozitare cereale; 12) Punct de lucru - Sat Sohatu, Com. Sohatu, Judetul Calarasi - Ferma Porci; 13) Punct de lucru - Sat Manastirea, Com. Manastirea, Jud. Calarasi - Ferma Porci si Baza de Depozitare Cereale; 14) Punct de lucru - Sat Chirnogi, Com. Chirnogi, Jud. Calarasi - Ferma Porci. 15) Punct de lucru - Com. Vasilati, Jud.Calarasi, CF25179, Nr. Cad.462, tarla 81. 2) Modificarea Art. 5. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 5. Obiectul de activitate: Activitatea principala conform codificarii CAEN Rev.2: 0146 - Cresterea porcinelor; Activitati secundare conform codificarii:
1091 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma; 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun; 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete; 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne; 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor; 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase; 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor; 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun; 4729 - Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare; 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne; 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun; 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 1012 - Productia si conservarea carnii de pasare; 1013 - Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare); 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; 4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii; 4321 - Lucrari de instalatii electrice;
4322 - Lucrari de instalatii tehnico - sanitare; 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie; 4331 - Lucrari de ipsoserie; 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 4339 - Alte lucrari de finisare; 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii; 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; 4778 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate a altor produse n.c.a. 0141 - Cresterea bovinelor de lapte; 0146 - Cresterea porcinelor; 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor); 0164 - Pregatirea semintelor in vederea insamantarii; 1011 - Productia si conservarea carnii; 1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor; 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor; 1061 - Fabricarea produselor de morarit; 1071 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie; 1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a; 4641 - Comert cu ridicata al produselor textile; 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine; 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor; 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire; 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase; 0145 - Cresterea ovinelor si caprinelor; 0147- Cresterea pasarilor; 8130 - Activitati de intretinere peisagistica; 1092 - Fabricarea produse pentru hrana animalelor de companie; 4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica; 8229 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; 8129 - Alte activitati de curatenie n.c.a.; 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor; 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4941 - Transporturi rutiere de marfuri; 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.; 7120 - Activitati de testari si analize tehnice; 4939 - Alte transporturi terestre de calatori.; 5224 - Manipulari; 5210 - Depozitari; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile; 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire; 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice;
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2562 - Operatiuni de mecanica generala; 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; Activitati de import - export. 3) Modificarea Art. 6. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma:
"Art.6. Capitalul social: "Capitalul social subscris 9.347.658,80 L, integral varsat. Aport in natura 2.210.077,50 L. Numar de actiuni 93.476.588 nominative Valoare acțiune 0.10 L. Structura actionariatului: conform cu registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A Cluj Napoca. 3) Modificarea Art. 9. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 9. Drepturi si obligatiile decurgand din actiuni: Fiecare actiune confera actionarului urmatoarele drepturi: - Dreptul la vot; - Dreptul la dividende; - Dreptul de a participa la lichidarea societatii; - Dreptul de a dispune liber de actiunile sale. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut (actul constitutiv al societatii). Drepturile si obligatiile urmeaza actiunile in cazul trecerii in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin. Patrimoniul societatii este indivizibil si imprescriptibil."4) Modificarea Art.16. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art.16 Atributiile Consililui de Administratie.
"Consiliul de administratie are urmatoarele sarcini:
1. Angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia; 2. Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente. 3. Aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate; 4. Aproba operatiunile de vanzare si cumpărare de bunuri si mijloace circulante; 5. Aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie); 6. Stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectia mediului; 7. Prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor la incheierea anului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs; 8. Rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a societatii; 9. Fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor; 10. Stabileste regimul de amortizare a mijloacelor fixe; 11. In conditiile art. 114 din Legea nr. 31/1990, Exercitiul exercitiul atributiunilor prevazute de art. 113 lit. b) c) si d) din Legea nr. 31/1990, este delegat Consiliului de Administratie. Acesta va putea hotari fara convocarea sedintei AGEA sa faca schimbari in statutul societatii cu privire la schimbarea sediului social al societatii, obiectului de activitate al societatii (activitati secundare), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 5) Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, Turcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitatile de publicitate, inregistrare si raportare aferente hotararilor adoptate de Catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea in Monitorul Oificial al Romaniei a hotararii, inregistrarea la Registrul Comertului, reprezentarea in instanta, in fond si caile de atac, etc.). De asemenea, persoana imputernicita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale actiuni privind inregistrarea hotararii, ori actiuni in anulare sau constatare a nulitatii hotararilor adoptate si va avea dreptul de a formula, redacta, sustine, renunta la judecata si la drept, etc. orice aparare necesare in numele societatii in fata instantelor competente, in fond si in caile de atac. Pentru indeplinirea prezentului mandat, pesoanele imputernicite, impreuna sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri si semna orice documente (cu titlu de exemplu: versiunea consilitata a Actului Constitutiv al societatii, cereri, declaratii, adrese, etc.), precum si a furniza orice informatii necesare in numele si seama societatii.nalitate juridica". Presedinte al Consiliului de Administratie ing. Daher Rabih Hanna;