Consiliul de Administratie al "MASTER" S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara la
data de 28 mai 2026, ora 15.00, la sediul societatii, din Bucuresti, Sectorul 6, B-dul. Iuliu
Maniu, nr. 246, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul
finaciar al anului 2025.
2. Prezentarea Raportului Cenzorilor pe anul 2025.
3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor finaciare anuale care cuprind Bilantul
contabil si contului de profit si pierderi la 31.12.2025.
4. Supunerea spre aprobare a repartizarii profitului aferent anului 2025.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
6. Alegere unui cenzor pe un mandat de, 3 ani.
7. Revocare mandat cenzor Preda Siliviu.
In situatia neindeplinirii conditiilor statuare legale de cvorum la data de 28.05.2026,
urmatoarea sedinta a adunarii generale este convocata pentru data de 29.05.2026,
cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului desfasurarii.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe actionarii inscrisi in evidentele
registrului actionarilor la data de 29.04.2026.
Materialele informative referitoare la punctul ordinii de zi se pot consulta incepand
cu data de 29.04. 2026, intre orele 12.00 -16.00, la sediul societatii.