Subsemnata, Rosca Nionila-Odessa, in calitate de Administrator unic al societatii Postavaria Romana S.A., cu sediul in BucureSti, Sos. Morarilor nr. 1, sector 2, inregistrata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/278/1991, Cod Unic de inregistrare 671-RO (“Societatea”), in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii Si ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Postavaria Romana S.A., la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 1, sector 2, pentru data de 24 aprilie 2019, ora 10.00, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2018 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic al societatii si respectiv comisia de cenzori. 2. Discutarea si aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018. 3. Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic, Dna. Rosca Nionila-Odessa, pentru exercitiul financiar aferent anului 2018. 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de activitate si respectiv a Planului de investitii al societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2019. 5. Discutarea si aprobarea realegerii comisiei de cenzori a societatii, pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent. 6. Diverse. 7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, incluzand dar fara a se limita la: semnarea Actului constitutiv actualizat al societatii, semnarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a hotararii A.G.O.A. care se va adopta.
Referitor la aspectele organizatorice, pentru desfasurarea in bune conditiuni a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, facem urmatoarele precizari: - Situatiile financiare anuale pe anul 2018, impreuna cu rapoartele administratorului si cenzorilor sunt depuse la sediul societatii, pentru a fi consultate de actionari. La aceasta adunare generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta. La adunarea generala ordinara a actionarilor pot participa toti actionarii societatii, personal sau prin reprezentare in baza unei procuri acordata pentru aceasta adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acesta adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facAndu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru adunarea generala. Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va face in baza actului de identitate. In caz de neindeplinire a cvorumului legal si statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 25 aprilie 2019, orele 10.00, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi. Informatii suplimentare privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si relatii privind ordinea de zi ce va fi discutata, se pot obtine zilnic, in zilele de lucru, intre orele 10,00-16,00 sau la numarul de telefon 021.255.77.14.
Administrator unic, Rosca Nionila-Odessa.