Convocator Consiliul de Administratie a "PROD-SERVICE-AUTO" SA convoaca Adunarea

Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.05.2026, ora 10:00, la sediul societatii din

Bucuresti, B-dul Ferdinand I, nr. 113A, sectorul 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru

exercitiul financiar al anului 2025.

2.Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2025.

3.Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale care cuprind Bilantul

contabil si contului de profit si pierdere la 31.12.2025.

4.Supunerea spre aprobare a repartizarii profitului aferent anului 2025.

5.Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2026.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum la data de

27.05.2026, urmatoarea sedinta a adunarii generale este convocata pentru data de

28.05.2026, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului desfasurarii.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe actionarii inscrisi in

evidentele registrului actionarilor la data de 27.04.2026.

Materialele informative referitoare la punctele ordinii de zi se pot consulta

incepand cu data de 27.04.2026, intre orele 10:00 - 15:00, la sediul societatii.